ДОКУМЕНТЫ

ПРОТОКОЛ N 1

собрания учредителей Евразийской ассоциации делового и гуманитарного сотрудничества «Евразийский дом»

“__”декабря 2020 г. Время проведения: 10.00 – 12.00. Место проведения: Москва, ул. Станиславского, д. 22-2.

Присутствовали учредители:

1. Член Ассоциации – Межрегиональная общественная организация «Московская Ассоциация Предпринимателей» (ИНН 7710051524) в лице Президента организации Поденка Андрея Евгеньевича, действующего на основании Устава;
2. Член Ассоциации – Ассоциация экспортеров и импортеров (ИНН ____) в лице Вице-президента Долгова Павла Вадимовича, действующего на основании Устава;
3. Физические лица: Иванова Наталья Васильевна, Махлаев Александр Викторович, Чистяков Максим Александрович.

Итого: Два из трех (100%) членов Ассоциации, кворум для проведения собрания и голосования по всем вопросам повестки дня имеется, собрание правомочно.

Избрали:

Председателем собрания – Поденка Андрея Евгеньевича.

Секретарем собрания – Иванову Наталью васильевну.

Повестка дня:

1. О создании Евразийской ассоциации делового и гуманитрного сотрудничества «Евразийский дом» (далее — Ассоциация).
2. Об адресе места нахождения Ассоциации.
3. О целях и задачах еятельности Ассоциации.
4. О структуре Ассоциации и руководящих органов и порядке принятия ими решений, сроках их полномочий.
5. Об утверждении Устава Ассоциации.
6. О назначении Председателя Общественного Совета Ассоциации.
7. О назначении Президента Ассоциации.
8. О назначении Председателя Правления Ассоциации.
9. Об опубликовании учредительных документов Ассоциации.
10. Об утверждении эскиза и изготовлении печати, организации регистрации Ассоциации.

Председательствующий собрания учредителей Поденок А.Е. предложил следующий регламент собрания учредителей. и предложил(а) его утвердить.

Голосовали: “за” – единогласно, “против” – нет, “воздержались” — нет.

Постановили:

Утвердить регламент собрания учредителей.

1. По вопросу  о  создании  Евразийской ассоциации делового и гуманитарного сотрудничества  (далее – Ассоциация) выслушали Председательствующего Поденка А.Е., который предложил в целях  упрощения процедур ведения российскими компаниями предпринимательской деятельности и налаживанию сотрудничества с деловыми кругами государств – членов ЕАЭС для реализации совместных проектов, в том числе в гуманитарной сфере учредить Ассоциацию.

Результаты голосования:

Голосование проводилось открытым путем. Голосовали: “за” – единогласно, “против” – нет, “воздержались” – нет.

Постановили:

Учредить Ассоциацию «__» декабря 2020 г.

2. По вопросу об адресе места нахождения Ассоциации слушали Махлаева А.В.

Голосование проводилось открытым путем. Голосовали: “за” – единогласно, “против” – нет, “воздержались” — нет.

Постановили:

Определить место нахождения Ассоциациипо адресу: 109004, г.Москва, улица Станиславского д.22 стр.2.

3. По вопросу о целях и задачах деятельности Ассоциации слушали Чистякова М.А.

Голосование проводилось открытым путем. Голосовали: “за” – единогласно, “против” – нет, “воздержались” — нет.

 

 

Постановили:

Определить цели и задачи деятельности Ассоциации согласно пункта 2  проекта Устава.

4. По вопросу о структуре Ассоциации, органов управления и порядке принятия ими решений, сроках их полномочий слушали Иванову Н.В.

Голосование проводилось открытым путем. Голосовали: “за” – единогласно, “против” – нет, “воздержались” – нет.

Постановили:

Утвердить следующую структуру Ассоциации:

Общее собрание членов Ассоциации;

Стратегический Совет Ассоциации;

Общественный Совет Ассоциации;

Президент Ассоцииации;

Правление Ассоциации;

5. По вопросу об утверждении Устава Ассоциации слушали Чистякова М.А. При разработке проекта Устава учтены все поступающие замечания и предложения.

Голосование проводилось открытым путем. Голосовали: “за” – единогласно, “против” – нет, “воздержались” – нет.

Постановили:

Утвердить Устав Ассоциации единогласным решением учредителей (прилагается на ___ листах в 1 экз.).

6. По вопросу об утверждении Председателя общественного Совета Ассоциации слушали Поденка А.В.

Голосование проводилось открытым путем. Голосовали: “за” – единогласно, “против” – нет, “воздержались” — нет.

Постановили:

Назанчить Иванову Наталью Васильевну Председателем Общественного Совета Ассоциации 30.11.1966 г.р (паспорт гражданина РФ:___________________).

7. По вопросу об утверждении Президента Ассоциации слушали Иванову Н.В.

Голосование проводилось открытым путем. Голосовали: “за” – единогласно, “против” – нет, “воздержались” — нет.

Постановили:

Назанчить с согласия Чистякова Максима Александровича Президентом Ассоциации 11.09.1979 г.р. (паспорт гражданина РФ: 46 07  525865 выдан УВД г.Химки 23.11.2006 г. Код подразделения 503-113. Зарегестрирован: г.Москва, ул.Беломорская д.18 к.3., кв.183)

8. По вопросу об утверждении Председателя Правления Ассоциации слушали Иванову Н.В.

Голосование проводилось открытым путем. Голосовали: “за” – единогласно, “против” – нет, “воздержались” –  нет.

Постановили:

Назанчить я Махлаева Александра Викторовича Председателем Правления Ассоциации 23.11.1966 г.р. (паспорт гражданин РФ:______________________________________).

9. По вопросу об опубликовании учредительных документов Ассоциации слушали Махлаева А.В.

Голосование проводилось открытым путем. Голосовали: “за” – единогласно, “против” – нет, “воздержались” – нет.

Постановили:

Опубликовать учркдительные документы в сети интернет на  официальной странице Ассоциации www.eurasiahouse.ru в течение 10 дней с латы официальной регестрации в Министерстве юстиции Российской Федерации и Федеральной налоговой службы Российской Федерации.

10. По вопросу об утверждении эскиза и изготовлении печати, организации регистрации Ассоциации слушали Махлаева А.В.

Голосование проводилось открытым путем. Голосовали: “за” – единогласно, “против” – нет, “воздержались” – нет.

 

Постановили:

Утвердить эскиз печать и назначить Махлаева А.В. ответственным за изготовление печати Ассоциации.

Поручить Чистякову М.А. подать в установленном законодательством Российской Федерации порядке надлежащим образом оформленные документы на государственную регистрацию Ассоциации.

 

Подписи учредителей:

Президент Межрегиональной общественной организации «Московская Ассоциация Предпринимателей»	А.В.Поденок
Вице-президент ассоциации экспортеров и импортеров	П.В.Долгов
Секретарь собрания	Н.В.Иванова

 

Председательствующий на собрании:                                               А.В.Поденок